Un réseau d’entreprises dirigé par une famille russo-espagnole vendait des produits chimiques à des développeurs d’armes et à des agences liées aux services de renseignement russes.
Une enquête en partenariat avec OCCRP, Important Stories, Belarusian Investigative Center et Slidstvo_info
En octobre dernier, la police espagnole a saisi des produits chimiques interdits destinés à la Russie et arrêté neuf personnes suspectées d’avoir enfreint les règles de contrôle des exportations de l’Union Européenne. Les enquêteurs et les journalistes ont découvert le réseau Catrosa, un réseau d’entreprises établies en Espagne et en Russie, opacifiant leurs exportations de produits chimiques vers la Russie. Le consortium média a pu identifier les clients de l’importateur russe: des fabricants d’armes chimiques et des agences liées au renseignement russe, notamment impliqués dans le développement du programme novitchok. Les produits chimiques à double usage exportés incluent du diéthylamine, un produit chimique impliqué dans la fabrication de l’agent neurotoxique VX.
Des tapas espagnoles à l’enquête sur l’approvisionnement en produits chimiques à double usage vers la Russie
Situé dans le quartier vibrant de Poblenou à Barcelone, le restaurant de vins et tapas Cavina Vinoteca a reçu des avis élogieux depuis son ouverture il y a quelques mois : “Très belle cave à vin, tout est nouveau et décoré avec goût, variété de vins pour tous les goûts, plats sélectionnés très bien préparés, prix un peu au-dessus de la moyenne.” Sur son site éponyme, Cavina, les clients peuvent commander des vins provenant de différents vignobles espagnols. Ce restaurant tendance et bar à vin est l’une des entreprises les plus récentes consacrées à la gastronomie espagnole pour une famille d’entrepreneurs qui possède plusieurs sociétés en Espagne et en Russie.
Irina Muraviev Oleinikova, une jeune femme dynamique, a acquis une expertise au sein de Glovo, la version espagnole des marques de livraison de plats cuisinés les plus renommées. Pendant ce temps, son frère, Vyacheslav Muraviev Oleinikova, a poursuivi des études en architecture. Ensemble, ils ont réussi à étendre leur entreprise en Russie, accompagnés de leur mère, Maria Oleinikova, une ancienne chimiste, ainsi que de leur partenaire commercial russe, Pavel Grinin. Ils ont établi la marque Cavina à Moscou et ont ouvert plusieurs bars à vin ainsi que deux restaurants à Barcelone et à Moscou. De plus, la famille gère une entreprise espagnole nommée Complexe Sancu, qui s’emploie à exporter des vins et des produits chimiques vers la Russie.
Mais depuis octobre 2024, Maria, Irina et Vyacheslav ainsi que d’autres personnes impliquées font l’objet d’une enquête policière pour avoir fourni des produits chimiques à double usage à la Russie, y compris à des laboratoires militaires russes connus pour leur implication dans la fabrication de l’agent neurotoxique novitchok, à travers un réseau complexe d’entreprises à travers l’Union européenne et au-delà.
Une saisie énorme de NMP à Barcelone
Le 16 octobre 2024, les autorités espagnoles ont lancé l’« Opération Probirka » (tube à essai en russe), dans le cadre d’une enquête sur l’approvisionnement illégal de produits chimiques, a déclaré à l’époque le ministère espagnol de l’Intérieur, mais depuis lors, le gouvernement n’a fourni presque aucun détail sur l’affaire. Les autorités espagnoles ont saisi 13 tonnes de N-Méthyl-2-pyrrolidone (NMP), un solvant largement utilisé dans l’industrie, destiné à la Russie via Complexe Sancu, l’une des entreprises de la famille. Les enquêteurs ont filmé des rangées et des rangées de fûts estampillés d’un autocollant de BYN Chemicals, un fournisseur de produits chimiques chinois spécialisé dans la fabrication de NMP, dans le port de Barcelone. La saisie est suffisamment unique pour que les autorités espagnoles publient une courte vidéo et un communiqué de presse alors que l’enquête en cours reste secrète. Quatre personnes, la famille Oleinikova-Muraviev et un représentant d’une entreprise de produits chimiques, ont été arrêtées.
Le 13 février 2025, la police espagnole est passée à la deuxième phase de l’opération Probirka et a saisi des ordinateurs et des documents à l’intérieur de bureaux non nommés. Cinq personnes supplémentaires travaillant pour des fournisseurs chimiques espagnols ont été arrêtées par les autorités espagnoles.
Une source policière espagnole impliquée dans l’enquête a déclaré que les autorités soupçonnent Oleinikova d’être une “intermédiaire” qui a organisé les exportations. (L’agent était autorisé à s’adresser à la presse, mais pas à être identifié par son nom.)
Bien que le NMP ne soit pas spécialement révélateur, sa destination vers la Russie a soulevé des soupçons. La substance a été répertoriée parmi les articles restreints en vertu du règlement de l’Union européenne No 833/2014 du 13 avril 2022 régissant le contrôle des exportations d’articles à double usage et d’articles de technologie avancée vers la Russie. Le produit chimique figure également sur la liste des articles restreints à destination de la Syrie, connue pour l’utilisation d’armes chimiques par le régime de Bachar al-Assad contre sa population.
Mais comment un solvant largement utilisé dans la production de produits pharmaceutiques, d’électronique, de batteries lithium-ion et de polymères pourrait-il poser un problème ? Le NMP peut avoir un double usage, ce qui signifie qu’il peut être très approprié pour certains usages liés au domaine militaire, comme plusieurs experts nous l’ont confirmé au cours de cette enquête : la fabrication de batteries lithium-ion essentielles pour alimenter des systèmes d’armement avancés et d’autres équipements militaires, utilisé comme solvant dans les formulations de propergols pour le traitement des carburants de missile et de fusée, utilisé comme solvant ou réactif dans la production de substances interdites.
Selon Dan Kaszeta, un expert international en armes chimiques et en armes de destruction massive, le NMP est en effet utile dans un certain nombre de processus industriels mais n’est pas directement partie intégrante d’une voie de production d’un agent de guerre chimique. Cependant, « le NMP est très utile dans la fabrication de nanoparticules. On a d’ailleurs largement spéculé que l’assassinat de Navalny pourrait avoir recours à du Novitchok encapsulé en nanoparticules.».
La cargaison saisie par les autorités espagnoles est l’une parmi plusieurs cargaisons contenant le produit chimique contrôlé NMP depuis le début de la guerre, destinées à la Russie. S’appuyant sur des données d’importation russes, les journalistes ont découvert qu’Oleinikova n’opère pas seulement en Espagne — elle détient également la majorité d’une entreprise dans l’industrie chimique russe appelée Catrosa Reactiv, qui a reçu au moins 36 expéditions de produits chimiques sanctionnés en provenance d’Espagne entre 2022 et 2024, y compris une provenant directement de Complexe Sancu, l’entreprise espagnole d’exportation de vin et de bière dirigée par Oleinikova et ses enfants.
La plupart des autres exportations ont été effectuées par une entreprise espagnole appelée Scharlab S.L, qui a son siège à Barcelone avec des filiales en Italie et aux Philippines, selon les données d’importation. Scharlab est majoritairement détenue par Werner Scharlau, un Allemand vivant en Espagne qui faisait partie des personnes arrêtées en février.
Le réseau Catrosa
Oleinikova, chimiste de formation, a créé une entreprise avec son mari en Espagne appelée Catrosa Productos Quimicos à Barcelone en octobre 2005. Dimtri Muraviev était alors professeur de chimie à l’Université autonome de Barcelone. Le couple a ensuite créé deux entreprises en Russie : Catrosa Reactiv LLC et Lavarsan LLC, respectivement en novembre 2006 et septembre 2012, avec un associé, Pavel Grinin, un autre chimiste. Le registre des sociétés russe montre qu’Oleinikova est devenue l’actionnaire majoritaire de Catrosa Reactiv en 2015 et détient toujours une participation majoritaire dans l’entreprise.
Parallèlement à leur activité historique, Maria et Pavel ont lancé leurs deux familles dans le commerce du vin depuis 2015 pour importer des vins et de la cuisine espagnole en Russie à travers des cavistes et des restaurants à tapas à Barcelone et à Moscou sous une marque qu’ils ont créée : Cavina.
Pour exporter leurs vins, tapas et produits chimiques, Cavina et Catrosa ont recours à une société commune créée en 2009 : Complex Sancu SL, en Espagne et détenue par Maria Oleinikova et ses enfants. Le site web de l’entreprise, encore inachevé, indique que Complexe Sancu est une société d’exportation.
Selon diverses données d’import/export, l’entreprise aurait exporté des vins et des produits chimiques vers la Russie. Si, au fil des ans, les fournisseurs de produits chimiques ont été européens et asiatiques, Catrosa a conclu un accord de distribution avec ITW Reagents, une société située à Monza, en Italie, formée par l’allemand AppliChem GmbH, l’italien Nova Chimica Srl et l’espagnol Panreac Química SLU. On ignore si c’était encore le cas au début de la guerre en Ukraine.
Catrosa a recruté un responsable des achats russe, Dennis Volkoff, basé en Thaïlande ces deux dernières années, probablement pour diversifier ses fournisseurs de produits chimiques en Asie. Sur son profil LinkedIn, Volkoff énumère ses succès pour Catrosa : des contrats avec des entreprises chinoises comme Concord Technology Tianjin Co et Liaoning Oxiranphex Inc., et des fournisseurs indiens comme Bimal Pharma PVT Ltd, Deepak Fertilizers and Petrochemicals Corporation Limited, Dhanraj Sugars Pvt Ltd et Pallav Chemicals & Solvents Pvt Ltd, dont certains apparaissent dans les données collectées.
Circulation en Europe de produits chimiques à double usage via un réseau logistique sophistiqué
Depuis le début de la guerre en Ukraine, Catrosa a maintenu son activité commerciale malgré les défis liés à la chaîne d’approvisionnement découlant des sanctions internationales contre la Russie. L’entreprise a réagi en développant un réseau logistique complexe et en diversifiant sa chaîne d’approvisionnement pour continuer à servir ses clients.
En plus du NMP, le consortium d’investigation a identifié d’autres produits chimiques figurant sur la liste des sanctions de l’UE contre la Russie. Bien qu’aucun d’eux ne soit spécifiquement associé aux armes chimiques dans les données d’importation de Catrosa Reactiv, ils avaient de multiples usages potentiels, y compris la fabrication d’explosifs, selon Miguel Ángel Sierra, professeur de chimie organique à l’Université Complutense de Madrid et ancien membre du conseil consultatif scientifique de l’Organisation internationale pour l’interdiction des armes chimiques.
“Ils ont été interdits par l’Union européenne car ce sont des produits industriels,” a-t-il expliqué. “Par exemple, il y a de nombreux processus que vous ne pouvez pas réaliser, y compris la préparation d’explosifs, la préparation de médicaments et la préparation de nombreuses autres choses, sans avoir certains de ces produits.”
Des cargaisons de produits chimiques — y compris de l’acide nitrique et de l’acétone, tous deux utilisés dans la fabrication d’explosifs, et de la diéthylamine, un produit chimique impliqué dans la fabrication de l’agent neurotoxique VX — avaient déjà quitté l’Espagne pour la Russie, a déclaré la police.
Selon les données commerciales d’import/export, Catrosa s’est appuyée sur un réseau d’entreprises logistiques européennes. Ces réseaux logistiques basés dans l’UE ont été utilisés par Complexe Sancu SL et Scharlab SL pour expédier des produits chimiques à Catrosa Reactive LLC en Russie, principalement via la Pologne et la Biélorussie.
Mais le système de chaîne d’approvisionnement peut devenir plus opaque et complexe. La société de logistique STS Logistics LLC apparaît dans certaines données commerciales d’importation pour des cargaisons de Complexe Sancu SL vers Catrosa Reactiv LLC en Russie en avril 2024. Cette entreprise, disposant d’un bureau à Moscou, a été identifiée par NAKO, une organisation de la société civile ukrainienne œuvrant pour lutter contre la corruption dans le secteur de la défense en Ukraine et pour contrecarrer la corruption stratégique mondiale qui alimente la machine de guerre de la Russie, comme l’un des facilitateurs de l’acquisition par la Russie de microélectronique pour son effort de guerre.
Les exportateurs mélangeaient des lots de produits chimiques sanctionnés dans des cargaisons plus importantes de substances légales, ou indiquaient de faux lieux de destination sur les documents d’exportation, tels que l’Arménie et le Kirghizistan, pour dissimuler le fait que les containeurs étaient en réalité destinés à la Russie, ont déclaré des enquêteurs à l’OCCRP. Un des enquêteurs travaillant sur l’affaire a déclaré à l’OCCRP que les preuves obtenues jusqu’à présent montrent que les cargaisons n’ont en fait jamais traversé ces pays, et que les entreprises citées comme destinataires n’étaient que des sociétés écrans .
Selon les données d’importation, Catrosa Reactiv a reçu une cargaison du produit chimique sanctionné NMP en 2023, qui provenait d’Espagne, mais a été acheminé via une entreprise kirghize, NK Muras LLC. En 2024, Complexe Sancu, l’entreprise espagnole d’exportation gérée par les enfants de Maria Oleinikova, a envoyé au moins une cargaison de NMP à NK Muras. Les données disponibles n’indiquent pas si cette cargaison a finalement été livrée à Catrosa Reactiv. Des données financières distinctes montrant les transactions de Catrosa Reactiv obtenues par les journalistes indiquent que Catrosa Reactiv a payé NK Muras plus de 240 000 $ en 2023 pour trois envois de produits pharmaceutiques non spécifiés.
L’utilisation d’entreprises dans des pays tiers comme le Kirghizistan pour contourner les interdictions d’exportation est une tactique courante, selon les experts de l’OLAF, l’office antifraude de l’UE également impliqué dans l’enquête. « Nous avons observé des cas de contrebande de biens directement en Russie, mais dans la plupart des cas, nous constatons des exportations depuis l’UE vers des pays tiers, comme s’ils étaient légaux », a déclaré un représentant de l’OLAF. « Ils envoient la substance ou le produit vers des pays comme la Turquie, le Kirghizistan, la Géorgie, le Kazakhstan. Et de là, notre travail consiste à essayer de tracer les biens et de déterminer si la destination finale est réellement ces pays ou si la destination finale est la Russie. »
La logistique a été organisée sur l’« ordre » de NK Muras par Vlate Logistics, une entreprise biélorusse proche du président Loukachenko. L’entreprise de logistique était auparavant affiliée au groupe Bremino, qui appartenait à Alexey Oleksin, Nikolay Vorobey, Alexander Zaytsev – Tous trois font partie du cercle proche d’Alexandre Loukachenko. Ils ont été sanctionnés en 2021, cependant, un an avant cela, ils ont changé la structure de propriété de Vlate Logistics, et un groupe d’individus (Oleg Gerasim, Oleg Petrov, Evegeniy Krahotin, Oleg Barabanov, Dmitry Zamulevich et Vladimir Arkadyev) est devenu propriétaire de l’entreprise. Selon l’article, tous ces individus ont des liens étroits avec les propriétaires du groupe Bremino et n’ont été ajoutés en tant que propriétaires que pour éviter les sanctions. Oleg Fedorovich Barabanov est un citoyen biélorusse et il est également sanctionné par l’OFAC. Vlate logistics LLC a été sanctionnée par l’OFAC en 2024.
Ni NK Muras ni Vlate Logistik n’ont répondu aux demandes de commentaire.
Alimenter en produits chimiques les laboratoires militaires russes et les sous‑traitants du ministère de la Défense
Grâce aux documents financiers et commerciaux obtenus et analysés par le consortium d’investigation, les journalistes ont identifié les clients de Catrosa. Les principaux clients de l’entreprise sont des sociétés pharmaceutiques et des laboratoires comme Akvametria, Generyum ou Mikrogen, affiliés à l’État russe et à Rostec, et déclaré comme une entreprise d’importance stratégique pour la sécurité nationale de la Russie. D’autres clients, cependant, sont directement liés au ministère de la Défense et aux services de renseignement.
Les journalistes du consortium ont identifié des laboratoires militaires impliqués dans des recherches très sensibles. Catrosa Reactiv a reçu 22 paiements entre janvier 2021 et mai 2023 d’un montant de 49 000 $ de GosNIIOKhT, le fabricant sous sanction du Novichok.
Un autre client de Catrosa est l’Institut de recherche scientifique en acoustique appliquée (FGUP NIIPA), un institut de recherche scientifique gouvernemental qui réalise des recherches et développe des technologies militaires et élabore des méthodes pour l’exportation de biens et technologies à double usage. Selon le Département d’État américain, l’institut a été impliqué dans l’acquisition de produits chimiques pouvant être utilisés dans la production d’agents chimiques. Entre février 2021 et novembre 2024, Catrosa Reactiv a reçu 41 paiements d’un montant total de 51 000 $ de l’Institut de recherche scientifique en acoustique appliquée.
Avant l’invasion de l’Ukraine, Catrosa Reactiv avait été payé par le 48e Institut central de recherche scientifique en 2015, un important développeur étatique d’armes biologiques sanctionné par les États-Unis en 2021. L’un des fournisseurs de l’Institut, le Centre scientifique Signal, un institut de recherche militaire lié au programme d’armes chimiques, était également un client de Catrosa Reactiv en 2017.
En 2024, Catrosa Reactiv a reçu environ 6 300 $ à travers neuf paiements pour des biens non spécifiés du 18e Institut central de recherche, connu sous le nom d’Unité militaire 11135, qui fait partie du service de renseignement militaire (GRU). L’unité est l’un des laboratoires militaires chargé de l’intelligence des signaux (SIGINT) s’occupant de la recherche sur les matériaux volés par le renseignement militaire russe selon Insider.
En 2023 et 2024, Catrosa Reactiv a également reçu deux paiements d’environ 750 $ pour de l’acide aminé alanine et du solvant hexane de l’Institut de recherche scientifique expérimentale de Russie, une agence qui a développé des armes à l’époque soviétique, y compris la première bombe atomique soviétique. Depuis, l’institut s’est tourné vers la construction et la gestion des supercalculateurs les plus avancés de Russie.
Enfin, les fournisseurs du ministère de la Défense en Russie ont acheté des produits chimiques à Catrosa Reactiv. Systems of Biological Synthesis LLC (SBS), qui fournit le 48e centre de recherche militaire selon la base de données des marchés publics, a enregistré trois transactions de 2021 à 2023 avec Catrosa Reactiv d’une valeur d’environ 800 $. Le Bureau de conception et de technologie spéciale (SKTB), un fabricant d’explosifs sous sanctions, a acheté des produits chimiques non identifiés à Catrosa Reactiv depuis 2021, y compris 27 000 $ de propionic anhydride — un produit chimique couramment utilisé dans la fabrication de parfums, d’huiles, de teintures et de produits pharmaceutiques.
L’Audiencia Nacional d’Espagne — un tribunal chargé des affaires de terrorisme et des grands crimes — a confirmé à notre partenaire, l’OCCRP, qu’Oleinikova et ses deux enfants font partie des neuf suspects faisant actuellement l’objet d’une enquête pour “trafic de substances interdites.” Les neuf suspects ont tous été libérés pendant que l’enquête se poursuit, et personne n’a été inculpé d’un crime, a déclaré le service de presse du tribunal. Oleinikova a refusé de commenter cette histoire, car l’affaire est toujours en cours d’investigation par l’Audiencia Nacional.
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